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【曝光】涉嫌恶意洗钱?阻挠出金才是真实目的

发布时间:  浏览: 次  作者:nj45

罗先生称其在YHT交易亏损后准备出金,却屡次被平台拒绝,拒绝理由是交易记录太少,涉嫌恶意洗钱,客服也要求其必须交易满200手后才能出金。而这一要求,在罗先生开户时根本从未提及。

  今年8月份,某陌生网友添加了罗先生的微信,然后将其拉进了某投资群,群里有一名为丁军的老师授课,后来罗先生就被该老师推荐在YHT开户。而这个开户过程,却疑点重重,同时也为之后的出金问题埋下伏笔。罗先生是通过YHT客服人员私发的链接完成开户的,这本来并不能算得上奇怪,但是天眼在YHT的官网,却无法找到开户页面。


  开户时聊天记录截图

寻遍YHT官网,只有客户登录页面,却没有注册页面。没有注册页面自然也没有提供《开户协议》,而这个《开户协议》就是下文会提的点。


  官网客户中心页面截图

此外,罗先生开户后即在两日之内5次入金,每一次入金的账户都是一个私人账户,且次次不同。


  部分转账入金记录


  入金记录截图

完成了入金之后,罗先生发现账户一直处于亏损状态,入金不到24小时账户损失接近一半。随即罗先生便准备及时止损撤出资金。罗先生于9月5日下午提交了第一笔1.9万美金的出金申请,但是该笔出金申请在次日上午被平台拒绝。


  出金申请未通过邮件

 平台给出的拒绝理由是罗先生交易记录太少,有恶意洗钱的嫌疑。于是9月6日,罗先生重新提交了1.9万美金的出金申请,并且从当时的出金记录截图来看,当时该笔出金申请处于待审核状态,且账户余额仍有被退回的1.9万美金。


  9月6日截的出金记录截图

 但是第二次出金申请随即也被拒绝了,罗先生联系了当时开户时的客服,客服表示罗先生要操作满200手才能出金,并声称这是平台的规定。


  聊天记录截图

客服口口声声说这是平台规定,但作为客户的罗先生在入金前却并未被告知。当罗先生要求其出示证明时,对方居然发来一份Word文件的《开户协议》。

打开后,居然在word的最末端,疑似暗自添加了一条关于操作满200手的规定,伪劣条款之粗糙,甚至在文档格式上,与上文都不统一。


  //这条“满200手”的规定,真是槽点满满://

01、事先无告知,官网上也无明确的《开户协议》,事后诸葛亮岂不是爱怎么说就怎么说;

02、无PDF文档或纸质说明等,可随意更改的word格式真是骗得太不走心;

03、交易满200手的规定为何在“信用卡存款的不同情况”条例之中,并且是整篇word的最末位置?

04、条例28.5.5与条例28.5.6之间不应与上文格式一致保持空行吗?

  无奈罗先生只能继续操作,但之后的交易中与刚开始亏掉近一半的资金的历程一样,其账户很快全都亏损完毕,仅剩两百多美金余额。


  账户余额

 3万美金本金,24小时内亏损近一半;出金受阻,被迫接受“交易满200手出金”规定,导致剩下余额几乎亏空。YHT这一霸王条例,阻挠出金,让用户多年心血一朝为空。

关于YHT

  在外汇天眼中查询可见,YHT天眼评分仅有1.10分,其当前并无实际有效监管,存在巨大风险。同时可以看到,YHT使用的是非MT4/5软件,存在巨大风险,罗先生的亏损存在“人为导致”的可能性。不但如此,该平台恶意阻挠用户出金,导致用户亏损,建议投资者远离!

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