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山东省东明县华联商厦老板非法吸收公众存款5千万, 为何能逍遥

发布时间:  浏览: 次  作者:nj45

我们是山东东明华联商厦有限责任公司的债权人(以下简称“债权人”),针对该公司的真实情况,向上级领导反映一下,以期待我们反映的问题有一个公平公正的处理和彻底解决。

  一、山东东明华联商厦有限责任公司成立于2013年7月16日,法人李百顺,董事长张**,下有股东李**,张**、翟**等人。真实的公司是李百顺、李**、张**和张**、翟**两家共同出资经营的,每家出资1150万元,经过一年的筹建和装修,该商厦于2014年12月20日开业,在此后的经营中,他们将能卖的外铺、内铺(主要是一楼和二楼)进行了大量的外卖。(房产证可到县房管局查),同时,用该商厦的房产证做抵押,在银行进行了贷款,贷款出来以后,双方各自撤资850万,投资人实际个人投资300万左右(可查账,也可调查)。 由于大环境和电商的冲击,该公司经营不善月月亏,年年损。在此情况下,一是他们打着华联的旗号,欺骗不明真相的群众,在社会大量融资。二是拖欠广大供货商和租赁商户的货款。这期间,李百顺在干华联以前名下有三个化工厂,百茂源、信达、等亏损严重,几近崩溃的边缘了(可调查,在原洪业化工厂北邻,最西北角处也是李百顺的化工厂),在华联公司,融资会计李百顺的女儿李**、姚**(因其女儿幼时送姚姓收养故姓姚),现已收监在押。李、和姚利用工作之便,在其父李百顺的授意下,打着华联的旗号,瞒着合作伙伴翟,张二人,私自为其老李家非法融资(金额不祥),直到有一天,此事被合作伙伴翟发现后,双方为此事发生激烈争执,到2017年底双方分家,翟、张撤资。该公司由李百顺和李**父子经营,独立经营后,父子俩没了合伙人的制约,更是大胆妄为,把华联商厦当做自家的小卖部,私自多次从公司挪用资金约1000余万元(有账可查)。华联商夏的工程尾款,大多是由公司的代金卡偿还,仅菏泽一家卖电缆的梁**就一次付给人家300余万的代金卡,随便调查一下,是给华联干过工程的哪一个没有收到代金卡来抵账:有罗**、张**、王**、吕*等人,以致后来,到2018年的下半年出现持代金卡哄抢超市的现象发生。到2019年6月28日关门止。华联有限责任公司的账面上外欠帐1.47亿左右,这里面有银行贷款、个人融资款、供货商货款、建筑施工方的工程款和员工工资等。这些外欠帐的明细在华联的账上反映的清清楚楚,明明白白,每笔账都来去分明,银行有流水,账上有明细。

  二、2019年3月12日,李百顺私自找到菏泽融达资产运营管理有限公司对华联商厦进行债权债务登记、财务审计和资产评估,对公司账务进行清算。

  我们认为有以下几个问题必须要说明和解决;

  1、债权委员会。债权委员会应在县政府工作组的领导下,在山东东明华联商厦有限责任公司的债权人中推荐产生。债权委员会和李百顺双方共同指定资产管理运营公司对华联的账务进行评估、清查、核实。而现在的情况是,李百顺自己找到了菏泽这家公司,并且是在这家公司的主持、指导下成立了所谓的“债权委员会”,组成的人员中的一部分债权人根本不是华联有限责任公司的债权人,这合理吗?合法吗?公正吗?

  2、据融达公司口头表述目前华联资产2.38亿元,债务1.9亿多(注:另有二千多万在法院起诉,未在融达登记)。按融达公司的算法,公司负债将达2.2亿多,这比原账面多出6千多万元,这是怎么回事?这是李百顺和***暗箱操作,将他们家原先所有外欠帐都换成华联的收据,你们都不查账吗?哪笔钱啥时候进的华联,账上都没反映吗?银行没流水吗?突然华联冒出的几千万收入都干什么了?账上有这些收入吗?有收入又支那了?有现金余额吗?

  3、一部分债权人先后到东明县公安局经侦科报了案,金额为700多万元,公安局到现在为止去没有去到华联调过账,查过账?公检法起诉李百顺是按700万非法吸收公众存款罪定性,那么按融达公司统计的李百顺非法融资将超过一个多亿,这又该定什么罪名呢??

  4、在李百顺独立管理华联公司(2018年1月--2019年6月28日)时间内,多次挪用公司公款达1千多万元,又该如何处理?如何定罪呢??

  5、他们欺上瞒下,混肴是非,颠倒黑白,在李百顺的授意下,丧失了人格和职业操守,把假账、伪帐都一起弄在华联名下,这无异于给我们这些真正的债权人雪上加霜。我们能同意吗??他难道都不怕法律的制裁吗?是谁给了他这么大的权力 和胆量!!!

  6、下一步,华联不管是租赁、拍卖、破产,首先必须要把债权、债务、资产、实实在在的彻底弄清。其实华联的债务早已上报了县政府有关领导了,人民政府为人民、领导站出来说句公道话吧!!!如果破产也行,如果走租赁我们强烈建议让真正的债权人组成的债务委员会参与管理。这要求不过分吧!!

  7、到目前为止,已经两年了,华联事件为什么一拖再拖?为什么没人出面解决?是问题不好解决,还是事不关己,懒得解决?那么多已经报案的,和那么多已经起诉的,李百顺为什么能一直逍遥法外?假如李百顺是一个普通人,是不是早就收监了?在东明圈里报道的,一个非法集资50万的粮食贩子,还判了4年,李百顺是怎么了?就因为他是一个企业家?法律面前人人平等,是怎么体现的?并且,为什么有个别人到现在还处处让李百顺决定华联的去向?为什么还要和李百顺商量?为什么一直不判李百顺的刑?还让他一直暗中掌控华联?

  泱泱大国,法治之都。一个罪大恶极的李百顺,为什么没人管?为什么得不到应有的惩罚?是不是有谁得到了他的好处?替他办事?还是李百顺关系网在东明县真的太强大?

  本贴以事实为依据,不涉及“政府”,不提及“上访”;不泄露个人隐私;不污蔑个人和单位。不得不把“华联事件”中真实的一面,和黑暗的一面公布于众,是我们这些债权人“讲理没人听”,被逼无奈的结果。希望任何有良心的人,都不要以任何理由刁难发帖者。

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